116/2013/NĐ-CP
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền
Nghị định · Chính phủ · ban hành 04-10-2013
Văn bản này đã hết hiệu lực
Xem văn bản thay thế: 19/2023/NĐ-CP(Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền)
Văn bản này đã bị thay thế bởi 19/2023/NĐ-CP
Hợp đồng đã ký không tự mất giá trị, nhưng điều khoản nào ghi “căn cứ” hoặc “theo quy định tại” văn bản này nay dựa vào quy định không còn áp dụng.
Nên làm
- Khi soạn mới, gia hạn hoặc sửa phụ lục: đổi căn cứ sang 19/2023/NĐ-CP (đọc điều tương ứng — số Điều thường khác).
Căn cứ hiệu lực Kho nền (gốc vbpl.vn) · chưa tra lại
Theo kho văn bản nạp sẵn (gốc vbpl.vn), chưa tra lại gần đây.
-
“a) Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, trừ quy định về mức giá trị giao dịch tại khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 3 hết hiệu lực thi hành”
-
“SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 116/2013/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN”
Tính ngày 12-11-2026. Cạnh “tự trích” do máy đọc câu trong toàn văn; luôn đối chiếu văn bản gốc.
Căn cứ ban hành
Căn cứ ban hành (2)
Các luật mà văn bản này dựa vào để được ban hành.
- 07/2012/QH13 18-06-2012
Luật Phòng, chống rửa tiền
kho nền - 32/2001/QH10 25-12-2001
Luật Tổ chức Chính phủ
kho nền
Được làm căn cứ cho (4)
Các văn bản ban hành dựa trên văn bản này.
- 16/2020/TT-NHNN 04-12-2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài
tự trích từ văn bảnkho nềncâu trích
“Căn cứ Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền và Nghị định 87/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP”
- 20/2019/TT-NHNN 14-11-2019
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền
tự trích từ văn bảnkho nềncâu trích
“Căn cứ Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền”
- 31/2014/TT-NHNN 11-11-2014
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền
tự trích từ văn bảnkho nềncâu trích
“Căn cứ Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền”
- 35/2013/TT-NHNN 31-12-2013
Hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền
tự trích từ văn bảnkho nềncâu trích
“Căn cứ Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền”
Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành
Quy định chi tiết, hướng dẫn (1)
Văn bản này giải thích chi tiết cách áp dụng các văn bản dưới đây.
- 07/2012/QH13 18-06-2012
Luật Phòng, chống rửa tiền
kho nền
Được hướng dẫn bởi (2)
Văn bản giải thích chi tiết cách áp dụng văn bản này — thường là nơi có thủ tục, mẫu, mức cụ thể.
- 31/2014/TT-NHNN 11-11-2014
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền
kho nền - 35/2013/TT-NHNN 31-12-2013
Hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền
kho nền
Thay thế, bãi bỏ toàn bộ
Thay thế, bãi bỏ (1)
Văn bản này làm các văn bản dưới đây hết hiệu lực toàn bộ.
- 74/2005/NĐ-CP 07-06-2005
Về phòng, chống rửa tiền
từ 10-10-2013 tự trích từ văn bản — cần kiểmkho nềncâu trích
“2. Nghị định này thay thế Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền.”
Bị thay thế, bãi bỏ bởi (1)
Các văn bản làm văn bản này hết hiệu lực toàn bộ.
- 19/2023/NĐ-CP 28-04-2023
Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền
từ 28-04-2023 tự trích từ văn bản — cần kiểmkho nềncâu trích
“a) Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, trừ quy định về mức giá trị giao dịch tại khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 3 hết hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2023;”
Sửa đổi, bổ sung
Sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản này sửa nội dung các văn bản dưới đây.
Không có.
Được sửa đổi, bổ sung bởi (1)
Các văn bản sửa nội dung văn bản này — điều bạn dẫn có thể đã đổi chữ.
- 87/2019/NĐ-CP 14-11-2019
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chốn
tự trích từ văn bản — cần kiểmkho nềncâu trích
“SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 116/2013/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN”
Quan hệ khác
Được hợp nhất trong (1)
- 38/VBHN-NHNN Hướng dẫn thực hiện cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi theo quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 Chưa thấy văn bản làm hết hiệu lực 23-01-2026 Kho nền (gốc vbpl)
Dữ liệu hiệu lực lấy từ vbpl.vn / kho nền, chỉ để tham khảo — cần đối chiếu văn bản gốc trước khi dùng.