74/2005/NĐ-CP
Về phòng, chống rửa tiền
Nghị định · Chính phủ · ban hành 07-06-2005
Văn bản này đã hết hiệu lực
Xem văn bản thay thế: 116/2013/NĐ-CP(Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền)
Văn bản này đã bị thay thế bởi 116/2013/NĐ-CP
Hợp đồng đã ký không tự mất giá trị, nhưng điều khoản nào ghi “căn cứ” hoặc “theo quy định tại” văn bản này nay dựa vào quy định không còn áp dụng.
Nên làm
- Khi soạn mới, gia hạn hoặc sửa phụ lục: đổi căn cứ sang 116/2013/NĐ-CP (đọc điều tương ứng — số Điều thường khác).
Căn cứ hiệu lực Kho nền (gốc vbpl.vn) · chưa tra lại
Theo kho văn bản nạp sẵn (gốc vbpl.vn), chưa tra lại gần đây.
-
“2. Nghị định này thay thế Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền.”
Tính ngày 12-11-2026. Cạnh “tự trích” do máy đọc câu trong toàn văn; luôn đối chiếu văn bản gốc.
Căn cứ ban hành
Căn cứ ban hành (7)
Các luật mà văn bản này dựa vào để được ban hành.
- 20/2004/QH11 15-06-2004
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng
kho nền - 10/2003/QH11 17-06-2003
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
kho nền - 44/2002/PL-UBTVQH10 02-07-2002
Xử lý vi phạm hành chính
kho nền - 32/2001/QH10 25-12-2001
Luật Tổ chức Chính phủ
kho nền - 15/1999/QH10 21-12-1999
Bộ luật Hình sự
kho nền
… và 2 văn bản khác (mới ban hành xếp trước). Xem tất cả
Được làm căn cứ cho (7)
Các văn bản ban hành dựa trên văn bản này.
- 470/QĐ-TTg 26-04-2019
Quyết định số 470/QĐ-TTg ban hành danh mục đập, hồ chứa thủy điện thuộc loại đập, hồ chứa nước quan trọng đặc biệt.
kho nền - 41/2011/TT-NHNN 15-12-2011
Hướng dẫn nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng trên cơ sở rủi ro phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền
tự trích từ văn bảnkho nềncâu trích
“Căn cứ Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền”
- 12/2011/TT-BXD 01-09-2011
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 74/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 06 năm 2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bấ
tự trích từ văn bảnkho nềncâu trích
“Căn cứ Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền (Nghị định số 74/2005/NĐ-CP)”
- 148/2010/TT-BTC 24-09-2010
Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng
tự trích từ văn bảnkho nềncâu trích
“Căn cứ Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07/6/2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền”
- 22/2009/TT-NHNN 17-11-2009
Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền
kho nền
… và 2 văn bản khác (mới ban hành xếp trước). Xem tất cả
Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành
Quy định chi tiết, hướng dẫn (0)
Văn bản này giải thích chi tiết cách áp dụng các văn bản dưới đây.
Không có.
Được hướng dẫn bởi (7)
Văn bản giải thích chi tiết cách áp dụng văn bản này — thường là nơi có thủ tục, mẫu, mức cụ thể.
- 470/QĐ-TTg 26-04-2019
Quyết định số 470/QĐ-TTg ban hành danh mục đập, hồ chứa thủy điện thuộc loại đập, hồ chứa nước quan trọng đặc biệt.
kho nền - 41/2011/TT-NHNN 15-12-2011
Hướng dẫn nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng trên cơ sở rủi ro phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền
kho nền - 12/2011/TT-BXD 01-09-2011
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 74/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 06 năm 2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bấ
tự trích từ văn bản — cần kiểmkho nềncâu trích
“Thông tư số 12/2011/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 74/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 06 năm 2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản”
- 148/2010/TT-BTC 24-09-2010
Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng
kho nền - 22/2009/TT-NHNN 17-11-2009
Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền
kho nền
… và 2 văn bản khác (mới ban hành xếp trước). Xem tất cả
Thay thế, bãi bỏ toàn bộ
Thay thế, bãi bỏ (0)
Văn bản này làm các văn bản dưới đây hết hiệu lực toàn bộ.
Không có.
Bị thay thế, bãi bỏ bởi (1)
Các văn bản làm văn bản này hết hiệu lực toàn bộ.
- 116/2013/NĐ-CP 04-10-2013
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền
từ 10-10-2013 tự trích từ văn bản — cần kiểmkho nềncâu trích
“2. Nghị định này thay thế Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền.”
Dữ liệu hiệu lực lấy từ vbpl.vn / kho nền, chỉ để tham khảo — cần đối chiếu văn bản gốc trước khi dùng.