31/2014/TT-NHNN
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền
Thông tư · Ngân hàng Nhà nước Việt Nam · ban hành 11-11-2014
Văn bản này đã hết hiệu lực
Xem văn bản thay thế: 09/2023/TT-NHNN(Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền)
Văn bản này đã bị thay thế bởi 09/2023/TT-NHNN
Hợp đồng đã ký không tự mất giá trị, nhưng điều khoản nào ghi “căn cứ” hoặc “theo quy định tại” văn bản này nay dựa vào quy định không còn áp dụng.
Nên làm
- Khi soạn mới, gia hạn hoặc sửa phụ lục: đổi căn cứ sang 09/2023/TT-NHNN (đọc điều tương ứng — số Điều thường khác).
Căn cứ hiệu lực Kho nền (gốc vbpl.vn) · chưa tra lại
Theo kho văn bản nạp sẵn (gốc vbpl.vn), chưa tra lại gần đây.
-
“b) Thông tư số 31/2014/TT-NHNN ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trừ quy định về báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử tại khoản 3 Điều 1 hết hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2023;”
- Bị bãi bỏ / hết hiệu lực một phần bởi 20/2019/TT-NHNN từ 14-11-2019 (khoản 5 Điều 1) tự trích từ văn bảnkho nền xác nhận
“2. Bãi bỏ khoản 5 Điều 1 Thông tư số 31/2014/TT-NHNN ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn thực hiện một số quy đ”
Tính ngày 12-11-2026. Cạnh “tự trích” do máy đọc câu trong toàn văn; luôn đối chiếu văn bản gốc.
Căn cứ ban hành
Căn cứ ban hành (5)
Các luật mà văn bản này dựa vào để được ban hành.
- 156/2013/NĐ-CP 11-11-2013
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
tự trích từ văn bảnkho nềncâu trích
“Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”
- 116/2013/NĐ-CP 04-10-2013
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền
tự trích từ văn bảnkho nềncâu trích
“Căn cứ Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền”
- 28/2013/QH13 12-06-2013
Luật Phòng, chống khủng bố
tự trích từ văn bảnkho nềncâu trích
“Căn cứ Luật Phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13 ngày 12 tháng 6 năm 2013”
- 07/2012/QH13 18-06-2012
Luật Phòng, chống rửa tiền
tự trích từ văn bảnkho nềncâu trích
“Căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012”
- 46/2010/QH12 16-06-2010
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
tự trích từ văn bảnkho nềncâu trích
“Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010”
Được làm căn cứ cho (0)
Các văn bản ban hành dựa trên văn bản này.
Không có.
Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành
Quy định chi tiết, hướng dẫn (5)
Văn bản này giải thích chi tiết cách áp dụng các văn bản dưới đây.
- 35/2013/TT-NHNN 31-12-2013
Hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền
tự trích từ văn bản — cần kiểmcâu trích
“Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền (sau đây gọi tắt là Thông tư 35/2013/TT-NHNN).”
- 116/2013/NĐ-CP 04-10-2013
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền
kho nền - 28/2013/QH13 12-06-2013
Luật Phòng, chống khủng bố
kho nền - 07/2012/QH13 18-06-2012
Luật Phòng, chống rửa tiền
kho nền - 46/2010/QH12 16-06-2010
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
kho nền
Được hướng dẫn bởi (0)
Văn bản giải thích chi tiết cách áp dụng văn bản này — thường là nơi có thủ tục, mẫu, mức cụ thể.
Không có.
Thay thế, bãi bỏ toàn bộ
Thay thế, bãi bỏ (0)
Văn bản này làm các văn bản dưới đây hết hiệu lực toàn bộ.
Không có.
Bị thay thế, bãi bỏ bởi (1)
Các văn bản làm văn bản này hết hiệu lực toàn bộ.
- 09/2023/TT-NHNN 28-07-2023
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền
từ 28-07-2023 tự trích từ văn bản — cần kiểmcâu trích
“b) Thông tư số 31/2014/TT-NHNN ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trừ quy định về báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử tại khoản 3 Điều 1 hết hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2023;”
Bãi bỏ một phần
Bãi bỏ một phần (0)
Văn bản này bỏ một số điều, khoản của các văn bản dưới đây.
Không có.
Bị bãi bỏ một phần bởi (1)
Các văn bản bỏ một số điều, khoản của văn bản này.
- 20/2019/TT-NHNN 14-11-2019
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền
từ 14-11-2019 (khoản 5 Điều 1) tự trích từ văn bản — cần kiểmkho nềncâu trích
“2. Bãi bỏ khoản 5 Điều 1 Thông tư số 31/2014/TT-NHNN ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.”
Sửa đổi, bổ sung
Sửa đổi, bổ sung (1)
Văn bản này sửa nội dung các văn bản dưới đây.
- 35/2013/TT-NHNN 31-12-2013
Hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền
tự trích từ văn bản — cần kiểmkho nềncâu trích
“Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12”
Được sửa đổi, bổ sung bởi (0)
Các văn bản sửa nội dung văn bản này — điều bạn dẫn có thể đã đổi chữ.
Không có.
Quan hệ khác
Được hợp nhất trong (1)
- 40/VBHN-NHNN Hướng dẫn các tổ chức tín dụng trong cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo quy định tại Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08 thán Chưa thấy văn bản làm hết hiệu lực 23-01-2026 Kho nền (gốc vbpl)
Dữ liệu hiệu lực lấy từ vbpl.vn / kho nền, chỉ để tham khảo — cần đối chiếu văn bản gốc trước khi dùng.