07/2012/QH13
Luật Phòng, chống rửa tiền
Luật · Quốc hội · ban hành 18-06-2012
Văn bản này đã hết hiệu lực
Xem văn bản thay thế: 14/2022/QH15(Luật Phòng, chống rửa tiền)
Văn bản này đã bị thay thế bởi 14/2022/QH15
Hợp đồng đã ký không tự mất giá trị, nhưng điều khoản nào ghi “căn cứ” hoặc “theo quy định tại” văn bản này nay dựa vào quy định không còn áp dụng.
Nên làm
- Khi soạn mới, gia hạn hoặc sửa phụ lục: đổi căn cứ sang 14/2022/QH15 (đọc điều tương ứng — số Điều thường khác).
Căn cứ hiệu lực Kho nền (gốc vbpl.vn) · chưa tra lại
Theo kho văn bản nạp sẵn (gốc vbpl.vn), chưa tra lại gần đây.
-
“3. Luật Phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.”
- Bị thay thế bởi 14/2022/QH15 kho nền xác nhận
Tính ngày 12-11-2026. Cạnh “tự trích” do máy đọc câu trong toàn văn; luôn đối chiếu văn bản gốc.
Căn cứ ban hành
Căn cứ ban hành (1)
Các luật mà văn bản này dựa vào để được ban hành.
- 51/2001/QH10 25-12-2001
Resolution 51/2001/QH10
tự trích từ văn bảncâu trích
“Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10”
Được làm căn cứ cho (15)
Các văn bản ban hành dựa trên văn bản này.
- 17/VBHN-BTC 13-05-2026
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
kho nền - 137/2021/NĐ-CP 31-12-2021
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng
kho nền - 143/2021/NĐ-CP 31-12-2021
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
kho nền - 128/2021/NĐ-CP 30-12-2021
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng kh
kho nền - 156/2020/NĐ-CP 31-12-2020
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
kho nền
… và 10 văn bản khác (mới ban hành xếp trước). Xem tất cả
Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành
Quy định chi tiết, hướng dẫn (0)
Văn bản này giải thích chi tiết cách áp dụng các văn bản dưới đây.
Không có.
Được hướng dẫn bởi (7)
Văn bản giải thích chi tiết cách áp dụng văn bản này — thường là nơi có thủ tục, mẫu, mức cụ thể.
- 145/2016/NĐ-CP 01-11-2016
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng kho
kho nền - 31/2014/TT-NHNN 11-11-2014
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền
kho nền - 96/2014/NĐ-CP 17-10-2014
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
kho nền - 26/2014/NĐ-CP 07-04-2014
Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng
kho nền - 35/2013/TT-NHNN 31-12-2013
Hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền
kho nền
… và 2 văn bản khác (mới ban hành xếp trước). Xem tất cả
Thay thế, bãi bỏ toàn bộ
Thay thế, bãi bỏ (0)
Văn bản này làm các văn bản dưới đây hết hiệu lực toàn bộ.
Không có.
Bị thay thế, bãi bỏ bởi (1)
Các văn bản làm văn bản này hết hiệu lực toàn bộ.
- 14/2022/QH15 15-11-2022
Luật Phòng, chống rửa tiền
kho nền
Dữ liệu hiệu lực lấy từ vbpl.vn / kho nền, chỉ để tham khảo — cần đối chiếu văn bản gốc trước khi dùng.